現年55歲，於二零二三年十月十日獲委任為本公司之主席及非執行董事。李先生畢業於澳洲雪梨大學法律系，並取得榮譽學位。彼之前曾於麥堅時律師行及羅富齊父子（香港）有限公司工作。李先生為聯合集團有限公司（「聯合集團」，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所）」）主板上市之公司，股份代號：373）（本公司之最終控股公司）之行政總裁及執行董事。李先生亦為天安中國投資有限公司（「天安」，一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：28）（本公司之控股公司）之主席及非執行董事，以及為亞太資源有限公司（「亞太資源」，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1104）之非執行董事。彼為Mount Gibson Iron Limited（一間於澳洲證券交易所上市之公司）之非執行主席。

現年58歲，於二零二二年十月二十七日獲委任為本公司之執行董事及於二零二三年十一月二十一日獲委任為本公司之公司秘書，並於二零零二年五月十三日至二零二一年五月十三日擔任為本公司之執行董事。江先生曾分別於二零一四年六月十二日至二零二零年一月十日及二零一四年六月十二日至二零一八年十二月三十一日出任聯洋智能控股有限公司（前稱萬輝化工控股有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1561）之非執行董事及公司秘書。自二零零七年七月四日至二零一四年六月二十四日期間，彼亦曾任阿里巴巴影業集團有限公司（前稱文化中國傳播集團有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1060）之執行董事及非執行董事。彼曾於二零零九年十月十三日至二零一零年一月二十一日出任神話世界有限公司（前稱藍鼎國際發展有限公司，一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：582）及於二零零九年十一月四日至二零一六年三月一日出任亞太資源之執行董事。自二零一零年九月至二零一五年九月期間，彼亦出任Mabuhay Holdings Corporation（一間於菲律賓證券交易所（「菲律賓證交所」）上市的公司，股份代號：MHC）及Philippine Infradev Holdings, Inc.（前稱IRC Properties, Inc.，一間於菲律賓證交所上市的公司，股份代號：INFRA）之董事。

江先生畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會（「英國特許公認會計師公會」）資深會員、香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員及特許金融分析師並在企業融資、財務管理、會計及核數方面擁有豐富經驗。

现年50岁，于二零一八年九月二十二日获委任为本公司之执行董事。郭先生于一九九五年财务会计专业毕业，并获复旦大学高级工商管理硕士、澳门国际公开大学工商管理硕士及中华人民共和国（「中国」）注册会计师资格。彼于中国医疗、地产及其它行业有着逾二十多年的财务、营运及投资管理经验。郭先生于二零一七年三月至二零一八年九月曾担任深圳市大马化投资有限公司董事长。彼曾分别于二零一零年十月至二零一三年十月及二零一三年十月至二零一七年三月担任同仁医疗产业集团有限公司（本公司之全资拥有附属公司）之财务总监以及执行总裁及董事长。彼曾分别于二零零六年六月至二零一零年十月及二零一四年一月至二零一七年三月担任连云港嘉泰建设工程有限公司（本公司之全资拥有附属公司）之财务总监以及总经理及董事长。彼于一九九八年十二月至二零零六年六月亦曾出任长安高尔夫球乡村俱乐部财务总监。

現年53歲，於二零一八年十二月六日獲委任為本公司之執行董事。周先生畢業於江西財經學院，取得學士學位。二零二零年四月至今，彼任同方股份有限公司（「同方股份」，一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600100）之經營管理總監。於二零二零年一月九日至二零二三年十月十六日，周先生曾任同方友友控股有限公司（一間於主板上市之公司，股份代號：1868）之非執行董事。於二零一八年一月至二零二零年二月，彼曾任同方股份之財務總監及財務負責人。於二零零三年六月至二零一八年一月，彼歷任清華控股有限公司之財務高級經理、副部長、資產財務管理部部長、資金財務部總經理及總裁助理。此外，彼亦曾擔任遼寧省路橋建設集團有限公司之董事、北京華環電子股份有限公司之董事以及紫光股份有限公司之監事。

現年59歲，於二零二三年十月十日獲委任為本公司非執行董事。彼持有工商管
理碩士學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，以及英國特許公司治理公會（「英國特許公司治理公會」）及香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）之資深會士。王先生為聯合集團之投資總監，彼亦為狄亞法先生（「狄先生」）於亞太資源、Tanami Gold NL（「Tanami Gold」）以及龍資源有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1712）之替任董事，並自Tian An Australia Limited（「Tian An Australia」）於二零二三年五月十九日舉行的股東週年大會結束起不再擔任狄先生於Tian An Australia之替任董事。Tanami Gold及Tian An Australia均為於澳洲證券交易所上市之公司。彼亦為新工投資有限公司
（曾於聯交所上市直至二零二一年四月二十二日）之董事。

現年40歲，於二零零五年畢業於上海財經大學取得經濟學學士學位，於二零一零年畢業於上海交通大學上海高級金融學院取得工商管理碩士學位。於二零一七年四月，高先生加入北京中民資產管理有限公司(一間為中國民生投資股份有限公司之全資擁有附屬公司)。彼現為中民投資產管理有限公司戰略投資部總經理。高先生亦自二零二四年三月一日起擔任華星控股有限公司（一間於GEM上市之公司，股份代號：8237）之非執行董事。

高先生於二零一五年十月至二零一七年四月擔任星展銀行(中國)有限公司企業銀行二部副總裁，於二零一零年六月至二零一五年十月，彼亦曾任職東亞銀行(中國)有限公司上海分行銀行部主管，於二零零七年七月至二零一零年六月曾任職滙豐銀行(中國)有限公司，最終職位為寧波分行高級貿易融資經理，及於二零零五年九月至二零零七年七月擔任交通銀行股份有限公司上海徐匯支行信貸部客戶經理。

现年82岁，于二零零六年十月十六日获委任为本公司之独立非执行董事。张先生为中国教授级高级工程师。直至二零二二年一月，彼曾任职西安建筑科技大学北京校友会会长。彼于一九九七年被授予国家有突出贡献知识分子奖及于二零零四年被评为「全国十大诚信英才」。于二零零五年，彼更被评为中国有色金属行业有影响力人物。于一九八二年至一九九八年，彼曾于中国有色金属工业总公司担任多项要职。于一九九八年至二零零三年，彼曾任中国有色建设集团有限公司董事长及总经理。于二零零三年至二零零五年，彼曾任中国有色矿业集团有限公司总经理。于二零一六年七月至二零二零年七月，彼曾任北京清大国华环境股份有限公司之独立非执行董事。

现年64岁，于二零一六年十二月八日获委任为本公司之独立非执行董事。夏博士为中原证劵股份有限公司（一间于主板上市之公司，股份代号：1375）之独立监事。于二零一五年八月至二零一六年九月期间，彼曾担任茂宸集团控股有限公司（一间于主板上市之公司，股份代号：273）之非执行董事。夏博士于一九八二年毕业于哈尔滨工业大学电机工程系取得电气工程学士学位。彼于一九八九年于巴黎第九大学取得博士学位。

夏博士于亚洲私募基金╱投资方面拥有逾23年经验。于二零一二年十月至二零一五年二月，夏博士曾担任睿智金融集团有限公司高级顾问及负责人员（香港证券及期货事务监察委员会之第4类及第9类牌照）。于二零零八年至二零一二年，彼曾担任中银国际基建基金管理有限公司行政总裁。于一九九五年至二零零八年，夏博士曾任职于殷库资本有限公司（「殷库资本」）（一间总部设于香港的泛亚洲私募基金公司），其于殷库资本之最终职位为高级合伙人╱董事总经理。于一九八九年至一九九五年，夏博士亦曾任职于马尼拉亚洲开发银行，其最终职位为投资员。

現年72歲，於二零一八年十二月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。王博士畢業於菲律賓共和國比立勤國立大學取得工商管理哲學博士學位。彼現為英國特許公司治理公會、香港公司治理公會、香港稅務學會、國際會計師公會及註冊財務策劃師協會資深會員，以及香港證券及投資學會、英國特許仲裁員公會及蘇格蘭特許銀行家學會及澳門會計師公會會員。王博士現為冠泓會計師行有限公司之首席顧問。彼亦為亞太資源、陽光能源控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：757）、招商局置地有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：978）、中國萬桐園（控股）有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：6966）（先前於GEM上市，股份代號：8199）、德信中國控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2019）及德信服務集團有限公司（一間於主板上市公司，股份代號：2215）之獨立非執行董事。王博士於二零一八年一月至二零二一年十二月期間曾為首都金融控股有限公司（一間於GEM上市之公司，股份代號：8239）之獨立非執行董事。彼於二零一四年八月至二零二二年十二月期間曾為中國宏泰產業市鎮發展有限公司（一間曾於聯交所主板上市之公司，股份代號：6166）之獨立非執行董事。

現年57歲，於二零一八年十二月六日獲委任為本公司之獨立非執行董事。楊女士畢業於澳洲雪梨大學，取得法律及經濟學士學位，亦取得澳洲及英國之律師資格。彼現為香港執業律師，並為柯伍陳律師事務所之顧問。楊女士亦為聯合集團、天安中國及本公司之同系附屬公司亞證地產有限公司（一間於主板上市之公司，股份代號：271）各自之獨立非執行董事。